如果这统统都实现了的话，洗钱将变成一件非常简朴的事情，谢廖沙只需求以埃斯科瓦尔支属的名义在哥伦比亚建立一家外贸公司，然后让他的部下将他的资金存进哥伦比亚银行动这家公司开设的外洋投资账户上，紧接着谢廖沙在巴拿马别的开设一家不记名股票投资公司，用来控股哥伦比亚的这家外贸公司，资金便能够自在而又安然的进入巴拿马。然后谢廖沙再用完整不异的伎俩去荷属安德列斯群岛，百慕大，开曼群岛，乃至维尔京群岛，列支敦士登等地建立不异的不记名股票投资公司，只要这个链条上的公司越多，那么司法清查的难度就越大。因为是不记名股票投资公司，以是就算是这些离岸金融中间的公司内部职员也不会晓得股东是谁。并且这些离岸中间之间都有着严格地银行庇护法和司法保密轨制，税率又特别的低，乃至能够忽视不记，开曼群岛开设一家公司只需求每年交纳300美圆的税收便能够了。
国防部长留下了这句话以后就提早分开了内阁集会，其实在内阁里现在压力最大的就是他，他要竭尽尽力的压抑住游击队的打击，制止哥伦比亚变成第二个古巴。但是总统夸尔塔斯实在是太信赖美国人了，完整不顾哥伦比亚海内的实际环境。在古柯已经究竟上成为了哥伦比亚首要的经济作物的明天，仅仅胡想依托行政手腕就让那些处在贫苦线以下的人丁放弃对于可卡因财产的依靠，乃至胡想美国人能够帮忙哥伦比亚重振持续下滑的经济。现在看来，哥伦比亚人的获得的只能是一个支离破裂，动乱不安的国度。国防部长胡安是个明白人，但是他不想走上皮诺切特的那条独裁之路。胡安坚信，哥伦比亚的题目，只能依托哥伦比亚人本身来处理。
谢廖沙没有答复，但是他已经认出了比尔・格罗斯，因为这个男人在将来实在是太驰名了，他的称呼叫做“债王”。
在此之前，谢廖沙不是没有试过用这类体例来转移资金，苏联外贸银行的庞大外汇储备都是通过这类体例在短期内转移到日本去的。而以哥伦比亚银行现有的范围和网点，在日本，东欧和西欧各国，以及美洲的哥伦比亚，墨西哥，美国和加拿大之间自在的转移资金的前提已经成熟。谢廖沙感觉应当要迈出这一步了。
谢廖沙的得力助手伊万科夫和尤里临时撤出了美国，避居在瑞士。但是谢廖沙并不筹算就这么放弃他在美利坚的多年运营，他要换一种体例重新杀回美国去。
国防部长给夸尔塔斯总统的建议是想体例先给埃斯科瓦尔一些但愿，让他主动和那些右翼的游击队停止切割。只要哥伦比亚贩毒个人不去帮手那些右翼游击队通过发卖可卡因来筹措资金，那么当局军便能够顶住来自右翼游击队的这波来势汹汹的打击。
名单上的候选人才很多，不过像那些已经建立了本身奇迹的闻名基金办理人谢廖沙是没有甚么掌控请人家返来的。倒是在这份名单上，谢廖沙看到了已经在业内发卖驰名誉的一名职业基金经理人，供职于承平洋投资办理公司的比尔・格罗斯。
为甚么说这是最安然最有效力的手腕呢？举个例子来讲，如果通过博彩业来洗钱的话，就需求触及到大量的人头账户，因为赌场不成能老是让一个赌客赢钱，必须均匀到人头账户上才会不轻易被人发明。而通过外洋离岸公司的股权收买就完整分歧了。客观的说，如果不能证明在收买的行动当中投资银行晓得买卖各方的实在身份，那么投资银行就不消承担负何的法律任务。而要证明一家投资银行晓得某笔收买买卖是洗钱行动，那就必须突破这些离岸金融中间的司法和贸易壁垒，就算强大如美国，也做不到这一点。