“我感觉这伎俩不像是在洗钱，你们再细心看一动手里的银行流水票据，从上面的流水记录中不难发明，三十五名受害人的银行流水不管是支出还是支出，都是有迹可寻的，并且银行方面已经对三十五名受害人银行卡上的余额做了初法度查，调查成果证明，除了这个叫李头儿的账户近期俄然存入了大额现金且不消耗的环境外，其他三十四名受害者银行卡上的余额都是正规支出。”
“这李头儿的环境我晓得，他的账户之以是在这一个月内频繁地存入大量现金，是因为他的儿子在一个月前查出了白血病，急需五十万元做手术，银行卡里的钱是他这段时候陆连续续从身边的亲戚朋友那边借来的，我已经让派出所的民警去市立病院调查过，他的儿子李子宝确切在市立病院的重症监护室抢救。”李梦其开口解释道。
“这层层分离的周到的手腕，极快的速率，就算受害者及时发明，我们警方当即追踪，也一定能这么快速地精确地追踪到他们的位置，这得是多大的犯法团伙才气完成这一系列的犯法过程？”
妙算子指了指票据上面，他特地让银行事情职员打印出来的李头儿转账时所利用的银行的ATM机的地点记录。
“有追踪吗？在那里的银行取走的？”李力奇诘问道。
妙算子说完世人当即细心检察动手里的票据，票据上面清楚地记录着明天凌晨五点整至五点三非常这半个小时期间。
“我开端的时候也跟你们一样，但银行方面几次确认了好几遍，并没有发明任何题目，统统法度都是精确的，钱确切是从李头儿银行卡操纵转账出去，且对方账户也已经到账了。”
“你们再细心看一下，他转账时地点的银行的ATM机的地点。”
“稍等。”罗电子当即与群众银行技术部联络停止了追踪，但是获得的答案却又再一次震惊了统统人的料想。
“这些都是洗钱团伙惯用的洗钱伎俩，通过在网上发卖虚高的观点产品，从而将手里的黑钱洗洁净。莫非会是洗钱团伙干的？”
李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子账户上的钱到账后，别离在宜市、都会、南市、福市、兰市上面的宜县、都县、南县、福县和兰县这五个小县城里的十家跨行的ATM机上别离提取了一笔三万零六十元的现金。
“这如何能够？”余子秋看动手里的票据惊呼了一声。
李梦其一副了然于心肠沉声回了一句，作为一名经济窥伺的资深警察，对于这类网上虚高的买卖她早就见怪不怪了。
妙算子说着翻开了桌面上最后一页银行流水票据，上面清楚的记录着李头儿的账户上别离在近一个月本地连续续往里头存入了十几笔从几千到几万元不等的金额。
李梦其一脸的凝重，这还是她插手经济窥伺警五年来第一次碰到这么毒手的案子，这手腕比洗黑钱的团伙还要更快狠准。
“妙算子，你肯定银行方面没有弄错吗？”李力奇也是一脸惊奇地朝妙算子扣问道。
“罗电子，群众银行那边呢？能及时解冻他们的账户吗？”李力奇昂首朝罗力亚焦急道。
“这李头儿是有兼顾乏术吗？短短三非常钟内，竟然能来回于宜市、都会、南市、福市和兰市这五个相隔着几百千米的都会，别离给这五小我转账，这实在是太诡异了。”
随后从凌晨三点零三分至凌晨五点三非常期间，三十四张银行卡陆连续续每隔三秒钟就在网长停止充值消耗。
“恐怕又是个观点珍宝。”
“梦其姐，你思疑是洗钱团伙黑吃黑？”余子秋开口扣问道。
“我看这犯法团伙不止是手腕周到，职员庞大这么简朴，还是一群有着高智商手腕，成体系的犯法构造，你们看这资金流向......”